Банк России создает список российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которых подозревают в незаконном выводе средств за границу и отмывании доходов, полученных преступным путем.
По данным ЦБ, объем сомнительных операций с начала года достиг 1,5 трлн руб., что в 1,5 раза превышает прошлогодний показатель.
ЦБ разработал ряд показателей, которые указывают на незаконный вывод средств за границу.
В частности, под подозрение подпадают компании, которые закрывают паспорта сделок (ПС) по внешнеторговым контрактам и договорам займа и меняют уполномоченный банк. При этом банк имеет расширенную лицензию на проведение валютных операций, но компании все равно его меняют, а затем не обращаются в другую кредитную организацию.
Второе подозрительное обстоятельство - ко времени закрытия ПС обязательства нерезидентов перед российскими контрагентами частично или полностью не исполнены.
Третье обстоятельство, настораживающее ЦБ, - через 180 дней после истечения срока действия внешнеторговых контрактов и закрытия ПС уполномоченным банком долг иностранных компаний перед российскими компаниями оказывается полностью или частично непогашенным.
По мнению ЦБ, перечисленные признаки позволяют предположить, что истинной целью операций по таким контрактам являются незаконный вывод денег из страны и отмывание преступных доходов. Банк России создает список российских компаний, в деятельности которых выявлены данные признаки. В список включены показатели, позволяющие точно определить подозрительные компании: наименование, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика.
Включенные в список ЦБ российские компании разделены на две группы. В первую группу вошли компании, которым иностранные контрагенты задолжали 80% стоимости контрактов. Во вторую группу входят компании, которым иностранцы задолжали 20–80% стоимости договоров.
ЦБ направит список подозрительных компаний в банки и территориальные отделения ЦБ. Банк России указывает, что банки имеют право отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета и проведении операций. Компании из второй группы должны находиться под строгим надзором, сведения об операциях этих компаний должны направлять в Росфинмониторинг.
По оценкам ЦБ, за 1994–2012 гг. из России было выведено $343,2 млрд (более 11 трлн руб. по текущему курсу).
