Citigroup Inc., третий банк в США по размеру активов, намерен прекратить деятельность американского подразделения Banamex после обвинения в отмывании денег.
Banamex USA является дочерним банком принадлежащего Citigroup мексиканского банка Banamex.
Банк обвиняется в недостаточных мерах по предотвращению отмывания средств.
При этом Citi выплатит $140 млн в рамках досудебной сделки с Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) и калифорнийским финансовым регулятором. Банк уже зарезервировал средства в такой сумме под судебные издержки.
Согласно пресс-релизу банка операции банка Banamex USA будут постепенно свернуты в рамках плана по ликвидации, который разработает совет директоров Banamex.
В банке Banamex USA, активы которого едва превышают $500 млн, работает всего 300 сотрудников в трех отделениях в Калифорнии и Техасе.
