Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
(Место нахождения Общества: 191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д. 45, пом. 19.)
В соответствии с решением Совета директоров, 01 сентября 2011 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов» (далее Общество) в форме собрания (совместного присутствия).
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 98 литер А помещение 10Н.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 11 часов 30 минут по местному времени.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 августа 2011г.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении новой редакции Устава Общества в связи с регистрацией отчета об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций и регистрацией отчета об итогах выпуска привилегированных акций.
2.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 6 месяцев 2011 финансового года.
3. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться с 10 августа 2011 года по 30 августа 2011 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу:
191014, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, д.45 пом.19. тел.(812) 6999991.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе получить копии материалов в течение 5 дней с даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий.
Совет директоров Открытого акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
