Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД пресекли деятельность преступной группы, участников которой подозревают в незаконном обналичивании более 2 млрд руб.
Об этом заявил руководитель главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Денис Сугробов. Оперативники одновременно провели 29 обысков по местам жительства и работы участников группы, в том числе в помещениях нескольких банков.
"Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3%-7% от сумм платежей", - отметил Сугробов.
Изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители и другие предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность группы. Организаторы незаконной банковской деятельности задержаны.
Месяцем ранее сотрудники МВД задержали участников другой группы, которые незаконно вывели за рубеж 4 млрд руб. По данным Счетной палаты, за последний год из экономики России незаконно вывели почти 4 трлн руб., в том числе 2 трлн руб. - за рубеж.
