InvestFuture

ЦБ: через фирмы-однодневки из РФ вывели 760 млрд руб

Прочитали: 32

Банк России выявил сеть фирм-однодневок, которые незаконно вывели из России как минимум 760 млрд руб., заявил глава ЦБ Сергей Игнатьев, выступая в Госдуме.

Незаконный вывод денег проходил в 2010-2012 гг., но некоторые операции прошли в 2008-2009 гг.

"Выяснилось, что указанные в запросе МВД организации - лишь небольшая часть обширной сети, которая состоит как минимум из 1173 фирм-однодневок, через которые было выведено из страны с явным нарушением налогового и валютного законодательства как минимум 760 млрд руб. Кроме того, было обналичено с явным нарушением налогового законодательства еще как минимум 21 млрд руб.", - отметил Игнатьев.

Запрос от МВД в ЦБ по поводу незаконных денежных переводов поступил в мае, и он касался ряда фирм, которые использовали фигуранты одного уже возбужденного уголовного дела. "Банк России исследовал прямые и косвенные платежи этих организаций", - пояснил глава ЦБ.

Источник: Вести Экономика

Оцените материал:
InvestFuture logo
ЦБ: через

Поделитесь с друзьями: