Банк России приказом от 11.11.2013 г. № ОД-883 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Стройиндбанка" (Москва).
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии - принято Банком России в связи с неисполнением "Стройиндбанком" законов о банковской деятельности, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных ст. 7 (за исключением п. 3 ст. 7) закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
К банку неоднократно в течение одного года применяли меры, предусмотренные законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
"Стройиндбанк" не соблюдал требования закона по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, своевременно не направлял в уполномоченный орган сведения об операциях и клиентах, отмечает ЦБ.
Правила внутреннего контроля в "Стройиндбанке" не соответствовали требованиям Банка России. При этом банк проводил сомнительные операции.
В "Стройиндбанк" определена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
