InvestFuture

Госкомпании сообщат о счетах и долях в инобанках

Прочитали: 17

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о поправках в ФЗ "О банках и банковской деятельности", которые устанавливают требования к банкам, в которых стратегические компании могут иметь счета или долю акций.

При открытии счетов в иностранных банках стратегические компании будут обязаны сообщать об этом в Росфинмониторинг.

"Хозобщества, имеющие стратегическое значение для ОПК и безопасности РФ, их дочерние и зависимые общества уведомляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о каждом открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивах в иностранных банках, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками, а также о приобретении ценных бумаг иностранных банков", - сообщается в проекте закона.

Все операции по зачислению средств стратегическими компаниями в разрешенные инобанки подлежат обязательному контролю, если сумма равна или превышает 50 млн руб.

Руководство стратегической компании и сама компания будет штрафоваться на сумму до 60 млн руб. за открытие счета в банке, который не соответствуют определенным требованиям.

С этой целью вводятся поправки в КоАП. За открытие счета в инобанке, не соответствующем требованиям, которые установит правительство РФ, штраф для должностных лиц составит от 100 тыс. руб. до 1 млн руб., для юрлиц - от 10 млн руб. до 60 млн руб.

Среди требований к иностранным банкам, которые установит правительство и ЦБ РФ - норматив по собственному капиталу, банк должен быть под прямым или косвенным влиянием Банка России или РФ.

Список банков, в которых можно открывать счета стратегическим госкомпаниям, а также разрешенные виды операций, будут ежеквартально размещаться на сайте ЦБ РФ.

Источник: Вести Экономика

Оцените материал:
InvestFuture logo
Госкомпании сообщат о

Поделитесь с друзьями: