InvestFuture

Финразведка будет подчиняться напрямую президенту

Прочитали: 33

Согласно новому указу "О структуре федеральных органов исполнительной власти" президент РФ Владимир Путин переподчинил себе только одно ведомство — Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Росфинмониторинг имеет уникальную базу по всем банковским переводам граждан выше 600 тыс. руб. и нацелен на борьбу с отмыванием незаконных доходов и другими нарушениями. В частности, служба координирует работу правительственных ведомств по борьбе с легализацией, собирает информацию о контролируемых финансовых сделках, проводит проверки, может приостанавливать операции. Если сотрудники службы приходят к выводу, что совершено преступление, материалы передаются правоохранительным органам.

По мнению экспертов, переподчинение Росфинмониторинга президенту означает усиление службы.

В 2011 г. Росфинмониторинг провел 788 проверок, общая сумма наложенных штрафов — 42,7 млн руб. Объем чистого оттока капитала за рубеж "с признаками отмывания" за тот же 2011 г. Росфинмониторинг оценивал в 1 трлн руб. Бывший первый вице-премьер Виктор Зубков, руководивший этой службой в 2004-2007 гг., а затем курировавший ее в правительстве, поручил подготовить предложения по борьбе с выводом капитала в офшоры. В марте служба подготовила такой законопроект: предлагалось ограничить расходы по операциям с офшорами, уменьшающие доналоговую прибыль, дать налоговикам широкие полномочия по внесудебной переквалификации сделок, приостановке работы компаний, получению информации из банков.

Источник: Вести Экономика

Оцените материал:
InvestFuture logo
Финразведка будет

Поделитесь с друзьями: