МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в отношении ряда руководителей и сотрудников банка "Траст".
"Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении ряда лиц из числа руководства и сотрудников ОАО "Национальный банк "Траст", - заявила представитель МВД Елена Алексеева в интервью "Интерфаксу".
По сведениям полиции, подозреваемые вступили в сговор и путем обмана и злоупотребления доверием клиентов похитили денежные средства, привлекаемые банком от физических и юридических лиц.
По данным полиции, деньги выводили из банка по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные в других государствах.
"С указанной целью подозреваемые в период с 2012 г. по 2014 г. заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым на счета организаций были переведены денежные средства в сумме 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн, которые в последующем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству ОАО "Национальный банк "Траст" физических и юридических лиц, в том числе находящихся за рубежом", - подчеркнула Алексеева.
В итоге банк не получил доходы, позволявшие своевременно обслуживать долг по привлеченным кредитам.
Кроме того, Агентству по страхованию вкладов (АСВ) причинен ущерб в особо крупном размере, так как АСВ вынуждено выплачивать задолженность вкладчикам банка.
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев обратил внимание главы МВД Владимира Колокольцева на ситуацию с банком "Траст". "Мне сказали, что у вас лучшие следователи. Банк "Траст", который центробанк признал умышленно обанкроченным. Санировано 127 млрд руб., но до настоящего времени уголовное дело не возбуждено", - отметил Коломейцев.
Колокольцев пообещал разобраться в ситуации. "Если в этом зале в присутствии министра озвучена такая сумма похищенных средств - 127 млрд, - я думаю, уже на этой неделе уголовное дело будет возбуждено и будет расследоваться под моим контролем", - ответил Колокольцев.
Между тем, еще в январе Банк России заявил, что обнаружил признаки вывода активов из "Траста". На признаки вывода активов указывает использование "схем" по кредитованию заемщиков, не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансирование инвестпроектов, не приносящих денежных потоков, отмечал ЦБ.
Причиной возникновения у банка "Траст" финансовых трудностей стали действия собственников и руководства банка, считает ЦБ. В 2014 г. Банк России неоднократно указывал банку на недооценку кредитного и иных рисков по размещенным средствам, однако руководство и собственники банка не приняли меры по нормализации ситуации.
Сведения о деятельности руководства и собственников банка "Траст" направлены Банком России в Генпрокуратуру и МВД для рассмотрения и принятия решений, подчеркивал ЦБ.
В декабря 2014 г. ЦБ принял решение санировать банк "Траст", который не справился с оттоком вкладов населения. Инвестором в рамках процедуры финансового оздоровления банка "Траст" выступал банк "ФК Открытие".
По плану оздоровления Агентство по страхованию вкладов за счет кредита ЦБ предоставляет "Трасту" финансовую помощь в виде займа до 99 млрд руб. на десять лет для покрытия дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств банка. Еще 28 млрд руб. выделены на поддержание ликвидности "Траста".
Банк "Траст" по итогам I квартала занял 33-е место по размеру активов среди российских банков. Стоимость активов банка на 1 октября 2014 г. составляла 230,6 млрд руб., объем привлеченных средств населения - 132,6 млрд руб.
