Российский предприниматель Сергей Полонский, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве в связи с многомиллиардными хищениями, арестован и депортирован из Камбоджи в связи с запросом российского Национального центрального бюро Интерпола.
Как все было? 14 июня 2013 г. в МВД РФ сообщили, что российскому бизнесмену, главе группы компаний "Поток" (Potok) Сергею Полонскому заочно предъявлено обвинение в мошенничестве по делу о хищении 5,7 млрд руб. у дольщиков "Кутузовской мили".
Уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере", санкции которой предусматривают до десяти лет заключения.
28 марта 2014 г. в отношении Полонского было вынесено новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
По версии следствия, российский бизнесмен похитил 150 млн руб. у участников долевого строительства ЖК "Рублевская Ривьера". Хищение было совершено через компанию "Миракс-Билд" (корпорация Mirax Group).
Потерпевшими по уголовному делу были признаны более 100 человек. Следствие объединило в одно производство дела в отношении бизнесмена Сергея Полонского об обмане дольщиков комплексов "Рублевская Ривьера" и "Кутузовская миля".
"Кутузовская миля" Строительство жилого комплекса "Кутузовская миля" ведется на основании контракта между генеральным инвестором проекта компанией ФЦСР ("Федеральный центр социального развития") c правительством Москвы от 2002 г.
В 2005 г. в качестве инвестора в этот проект было привлечено ООО "Аванта", входящее в корпорацию Mirax Group.
По версии Полонского, от этой компании в проект было инвестировано около 2,5 млрд руб. (по судебному иску — 2,5 млрд руб. и 1,5 млрд руб. процентов за пользование денежными средствами).
Однако затем в связи с ликвидацией Mirax Group контракт с ней правительством Москвы был расторгнут в январе 2010 г., при этом стройка фактически остановилась еще в марте 2009 г. (по версии Полонского, из-за споров между ФЦСР и Mirax Group).
Незадолго до попытки установления контроля над объектом ООО "Аванта" договорилось с МСМ-5 о завершении строительства объекта. Однако параллельно об аналогичных намерениях заявила ФЦСР, назвав объем вложений — $180 млн.
Также Полонский пытался через суд взыскать с ФЦСР инвестированные в объект средства за работы по договору. В сентябре 2011 г. правительство Москвы заключило контракт с ФЦСР.
В знак протеста против действий властей Москвы Полонский объявил голодовку, продолжая при этом круглосуточно находиться на строительной площадке.
По инициативе дольщиков в сентябре 2012 г. ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении "неустановленных сотрудников" компании Mirax Group. Позже обвиняемым стал Полонский. Россия объявила его в международный розыск.
По версии следствия, в 2007—2008 гг. менеджмент Mirax Group инициировал заключение "предварительных договоров купли-продажи квартир" в строящемся жилом комплексе "Кутузовская миля".
Эти договоры, как выяснилось, заведомо не соответствовали и утвержденной проектной документации, и законодательству, регламентирующему долевое строительство.
По данным следствия, Mirax Group собрала с дольщиков "Кутузовской мили" 5,7 млрд руб., при этом в саму стройку компания Полонского вложила только 2,5 млрд руб.
В настоящее время ФЦСР самостоятельно достраивает ЖК "Кутузовская миля". Уже введен в эксплуатацию корпус 2АБВ, практически достроены корпуса 13 и 14, в ближайшее время будут возобновлены работы в корпусе 18.
Бизнесмен отрицает вину, утверждая, что активы принадлежавшей ему компании Potok, занимавшейся строительством жилого комплекса, были похищены.
Mirax Group В 2000 г. "Строймонтаж" под руководством Сергея Полонского вышел на московский рынок недвижимости, пройдя ребрендинг и получив новое название "Миракс Групп". "Миракс Групп" работала на рынках недвижимости России, Украины, Франции, Камбоджи, Черногории, США, Швейцарии и Великобритании.
В марте 2011 г. совет директоров компании во главе с Сергеем Полонским принял решение о прекращении существования бренда Mirax, после чего все структуры компании перешли под управление ООО Nazvanie.net, а позднее - Potok? ("Поток бесконечность"). 17 октября 2013 г. компания была переименована в ЗАО "Башня Федерация".
В Москве Mirax Group построила бизнес-центры Pollars (60 тыс. кв. м) и Europe-Building (16 500 кв. м), жилые комплексы "Корона" (89 тыс. кв. м), "Золотые ключи — 2" (104 тыс. кв. м), поселок "Ы".
Mirax Group — заказчик и застройщик самого высокого здания в Восточной Европе — делового комплекса "Федерация", строительство которого ведется на территории ММДЦ "Москва-Сити".
Острова Полонского? В ноябре прошлого года стало известно, что российскому предпринимателю Сергею Полонскому в Камбодже принадлежат восемь островов. "Полонский хотел остаться в Камбодже навсегда. Он построил ступу на своем острове и хотел быть там погребен", - цитировало издание Рhnom Рenh Рost советника Полонского.
Однако позже эта информация была опровергнута. Сообщалось, что у Полонского на этих островах были инвестиционные проекты, которые оказались в опасности теперь, когда Полонский экстрадирован.
"Полонскому ничего не принадлежало. Он уплатил местным органам власти лишь положенную пошлину за оформление документов, необходимых для начала инвестиционного проекта, который включал в себя семь островов. Ни о каких правах собственности Полонского на эти острова речи не идет", - пояснил источник.
Он также отметил, что и остров Кох Дек Куль с частным отелем, где проживал бизнесмен, когда приезжал в Камбоджу, тоже не находится в его собственности.
"Пятьдесят процентов острова изначально принадлежали местному предпринимателю гражданину Камбоджи Николаю Дорошенко, который, кстати, платит камбоджийскому государству налоги за содержание острова. Вторую половину еще несколько лет назад Сергей Полонский передал своим бывшим партнерам в России", - пояснил источник.
Акции Полонского Полонскому принадлежит 100% акций компании Potok ("Поток").
Кроме того, Полонскому принадлежат и акции иностранных компаний. Однако Следственный департамент МВД объявил об аресте акций иностранных компаний, принадлежащих Полонскому.
Уточняется, что суд арестовал 100 обыкновенных акций компании-нерезидента Dalfore investments limited, а также 781 500 обыкновенных акций еще одной зарубежной компании — Neswick trading limited, принадлежащих Dalfore investments limited. В МВД отметили, что единственным акционером последней является именно Полонский.
Сам олигарх утверждает, что стоимость арестованного имущества превышает $100 млн.
Кроме того, бывший адвокат Полонского Александр Добровинский сообщил: "Арестован некий господин Новиков, финансист господина Полонского. На его счетах в банках обнаружены миллионы долларов. Во время допроса Новиков показал, что это деньги Сергея Юрьевича. На средства наложен арест правоохранительными органами Камбоджи. В это же время на всех островах Полонского идет опись имущества. Очевидно, для дальнейшего ареста и конфискации".
Согласно информационной системе Partner ID, Сергею Полонскому принадлежат порядка 10 компаний, занимающихся строительством, эксплуатацией, покупкой и продажей недвижимости, а также выполнением строительных работ.
Кроме того, ему принадлежат компании, занимающиеся производством и торговлей фармацевтической продукцией и ортопедическими изделиями, парикмахерские и салоны красоты, рестораны и бары. Ему также принадлежит консалтинговая компания.
Его доля во всех компаниях составляет от 45 до 100%. Всего ему принадлежат около 25 компаний, в которых он является прямым учредителем без использования других компаний или оффшоров.
