Следственным управлением УВД по Центральному административному округу Москвы возбуждено и расследуется уголовное дело по преднамеренному банкротству ОАО "Мастер-Банк". Ущерб бюджету, компаниям и физлицам оценивается в 17 млрд руб.
"Установлено, что лица из числа бывших руководителей ОАО "Мастер-Банк", в течение года (с августа 2012 по август 2013 г.) совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица", - отмечается в сообщении МВД РФ.
В ходе расследования установлено более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены кредитные обязательства на общую сумму более 17 млрд руб.
"Полицейские также выяснили, что граждане в действительности договора не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивно зарегистрированных организаций", - заявила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Таким образом, противоправные действия руководства банка повлекли за собой недостаточность у банка активов для удовлетворения требований кредиторов, в связи с чем у него была отозвана лицензия на осуществление банковских операций и он был признан банкротом. История вопросаВ начале мая 2015 г. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), ставшее конкурсным управляющим "Мастер-Банка", обратилось в МВД с заявлением по факту хищения бывшими руководителями банка 657 млн руб.
Банк России отозвал лицензию "Мастер-Банка" 20 ноября 2013 г. Банк нарушил закон о противодействии отмыванию средств, проводил сомнительные операции объемом 200 млрд руб. Столичный арбитражный суд 16 января 2014 г. признал "Мастер-Банк" банкротом и назначил АСВ конкурсным управляющим.
Объем требований вкладчиков "Мастер-Банка", попадающих под условия страховки, превысил 30 млрд руб.
