Прокуратура Италии намерена предъявить обвинения в отмывании денег филиалу Bank of China в Милане, а также 297 связанным с ним физическим лицам, передает BBC.
Среди обвиняемых четверо топ-менеджеров миланского филиала Bank of China, остальные - преимущественно китайцы, проживающие в Италии.
По данным прокуратуры Флоренции, 4,5 млрд евро были переведены со счетов в Италии в Китай. По их словам, эти средства были заработаны на проституции, изготовлении фальшивых купюр, уклонении от уплаты налогов и трудовой эксплуатации.
Почти половина вышеназванной суммы в 4,5 млрд евро была переведена в период между 2007-2010 гг. через миланский филиал, уверены итальянские следователи. Утверждается, что Bank of China заработал на этих переводах 758 тыс. евро в качестве комиссионных.
Как пишет ANSA, речь идет о миллионах транзакций, сумма которых не превышала действовавший на момент их совершения предел в 2 тыс. евро: сделки на более существенные суммы требуют проверки источников доходов в целях противодействия отмыванию денег. С тех пор эта планка была опущена до 1 тыс. евро.
Легализация средств, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, специализирующейся на нелегальной иммиграции из Китая, пишет ANSA.
