InvestFuture

Минюст США арестует $300 млн по делу VimpelCom и МТС

Прочитали: 31

Минюст США получил разрешение суда Южного округа Нью-Йорка на арест $300 млн на счетах компаний, связанных с семьей президента Узбекистана Ислама Каримова. Минюст расследует сделки в Узбекистане с участием VimpelCom и МТС.

Деньги, заинтересовавшие американских правоохранителей, находятся на счетах в Bank of New York Mellon, а также в банках Ирландии, Люксембурга и Бельгии, сообщает "Интерфакс".

Часть денег принадлежит Takilant Ltd., которую связывают с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой. VimpelCom (торгуется на Nasdaq) в 2014 г. раскрыл сведения о сделках с Takilant в годовом отчете по форме 20-F. В 2007 г. VimpelCom продал Takilant 7% своего узбекского бизнеса за $20 млн, а в 2009 г. выкупил обратно за $57,5 млн. Кроме того, VimpelCom заплатил Takilant $57 млн за частоты 3G и LTE, а также каналы связи.

В январе Telenor, норвежский акционер VimpelCom, обнародовал анонимный отчет, поступивший в Министерство торговли, промышленности и рыболовства Норвегии, из которого следует, что VimpelCom платил Каримовой с 2006 по 2012 гг. и перевел ей значительно больше средств, чем сообщали ранее, - $219,5 млн.

"Нам известно о действиях правительства США по обращению взыскания на средства, частично связанные с Takilant. Мы продолжаем полностью сотрудничать с властями в расследовании и не можем комментировать его ход", - заявил представитель VimpelCom Артем Минаев. МТС от пояснений отказалась.

Минюст США утверждает, что VimpelCom и МТС использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для выплаты взяток на $500 млн структурам, связанным с семьей президента Узбекистана, для выхода на телекоммуникационный рынок страны.

Расследованием "узбекского дела" занимаются также правоохранительные органы Нидерландов (в Амстердаме находится штаб-квартира VimpelCom), Швеции, Швейцарии и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Расследование шведских властей уже привело к отставке гендиректора скандинавской TeliaSonera Ларса Нюберга и некоторых сотрудников компании.

Источник: Вести Экономика

Оцените материал:
InvestFuture logo
Минюст США арестует $300

Поделитесь с друзьями: