США расширяют расследование финансовых операций, проходивших через дочернее подразделение Deutsche Bank в Москве. Американцы считают, что банк нарушил санкции в отношении России, сообщает The Financial Times.
Основанием для расследования послужило то, что операции совершали в долларах США с участием банкира - гражданина США. Это первый случай расследования в отношении крупного банка, якобы нарушившего режим санкций, отмечает газета.
Власти США расследуют так называемые "зеркальные" операции, когда граждане России покупали ценные бумаги за рубли в московском офисе Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за валюту, включая доллары США, через лондонский офис банка.
Объем таких операций составляет почти $6 млрд.
США изучают, осуществляли ли россияне таким путем незаконный вывод средств из России, проверял ли Deutsche Bank законность операций и предоставлял ли сведения регулирующим органам. Еще в мае Deutsche Bank начал внутреннее расследование о возможном отмывании средств в российском дочернем банке. Deutsche Bank - крупнейший инвестбанк в Европе.
