Правоохранители подозревают задержанного в Москве предпринимателя Александра Григорьева в причастности к выводу за границу $46 млрд, пишет газета "КоммерсантЪ".
Григорьев являлся совладельцем обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и "Русского земельного банка". Банк России лишил эти банки лицензий в 2014-2015 гг. в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств.
Все эти события происходили, после того как владельцем банков становился Григорьев. "Русский земельный банк" задолжал клиентам 7 млрд руб., "Западный" - 24,6 млрд руб., "Транспортный" - 44,2 млрд руб.
АСВ усмотрело в действиях руководства "Западного" признаки особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК), обратившись по этому поводу в правоохранительные органы, но дело пока не возбуждено.
По оперативным данным, Григорьев также являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся операциями по обналичиванию денег. В эту ОПГ входят 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.
Некоторые из этих банков, такие как "Мособлбанк", "Исткомфинанс", "Инресбанк", "Таурус-банк" и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать. Через них только за последние четыре года из страны выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ), а годовой оборот преступной группы составлял около 1 трлн руб.
Для вывода денег из России группа Григорьева использовала так называемую "молдавскую" схему. Подконтрольные банки заключали сделки, в том числе о кредитовании, с офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. В свою очередь "молдаване" находили поручителей из числа российских фирм-однодневок.
Когда действие контрактов истекало, одна из сторон заявляла о невозможности расплатиться. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и суд принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, счета которых находились в кишиневском Moldindconbank.
В этом же банке открывали и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Григорьева, которые якобы обслуживали россиян-поручителей. По данным правоохранителей Молдавии, в 2010-2013 гг. на основании решений молдавских судов с российских фирм-резидентов взыскано $18,5 млрд.
На самом же деле, такая схема хорошо прикрывала вывод средств за рубеж. Кроме того, для вывода средств по такой же схеме ОПГ могла использовать литовские и эстонские банки.
