InvestFuture

ЦБ готовит для банков "черный" список клиентов

Прочитали: 91

Банк России совместно с Росфинмониторингом составит и передаст российским банкам списки подозрительных компаний, что поможет банкам бороться с недобросовестными клиентами, сообщает "Российская газета".

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправку в закон о противодействии легализации денежных средств, нажитых преступным путем.

Поправка дает Росфинмониторингу право сообщать Центробанку о физ- и юрлицах, подозреваемых в отмывании денег и финансировании терроризма. ЦБ изучит все предоставленные данные и передаст их банкам.

По закону банки обязаны доводить до Росфинмониторинга все случаи отказов в открытии счетов, случаи расторжения договоров, а также случаи отказов в проведении операций для тех клиентов, которых подозревают в отмывании денег или финансировании терроризма.

До этого Росфинмониторинг не имел права передавать подобные сведения.

Поправку поддерживают Минфин и первый вице-премьер Игорь Шувалов. Банки считают, что нововведение поможет определить опасных клиентов.

Источник: Вести Экономика

Оцените материал:
Читайте другие материалы по темам:
InvestFuture logo
ЦБ готовит для банков

Поделитесь с друзьями: