Deutsche Bank AG выявил сомнительных операций в российском подразделении на сумму $4 млрд, в дополнение к зеркальным сделкам на сумму $6 млрд, которые банк расследует около полугода, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
В первую очередь расследованию подвергнутся операции, которые регулярно совершались "в одном направлении", например, заявки на покупку, уточняют источники.
В ходе зеркальных сделок клиенты российского подразделения банка покупали через московский офис деривативы за рубли и вскоре продавали аналогичные бумаги за валюту, в том числе за доллары, через лондонский офис на внебиржевом рынке в Лондоне, сообщает Bloomberg.
Таким образом, сумма транзакций, которые могли быть связаны с выводом денег из России и не проверены банком на предмет отмывания денег, может составлять $10 млрд.
