Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Стар Альянс". Приказом ЦБ в банк назначена временная администрация.
"В деятельности ООО КБ "Стар Альянс" установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", - говорится в сообщении ЦБ.
"Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России", - заявил регулятор.
Отмечается, что руководство и собственники банка не приняли эффективных мер для нормализации его деятельности.
По величине активов на 1 января 2018 г. кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе России.
"Стар Альянс" не является участником системы страхования вкладов.
