Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк направил шести банкам Южной Кореи запрос с просьбой предоставить информацию о времени, размере и участниках сделок с криптовалютами, а также о методах этих банков по предотвращению отмывания денег через виртуальные валюты.
Запрос был отправлен 26 января в адрес шести банков - Woori Bank, Industrial Bank of Korea (IBK), Shinhan Bank, KB Kookmin Bank, NH Nonghyup Bank и Korea Development Bank (KDB), рассказали несколько источников в банковской сфере изданию Business Korea.
«Мы получили официальное письмо через наш филиал в Нью-Йорке. Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, правомерно ли предоставлять внутрибанковские данные. Все шесть банков и финансовые органы будут сотрудничать, чтобы решить этот вопрос», - рассказал один из собеседников издания.
В запросе американского регулятора содержится также просьба предоставить информацию о результатах проверок пользовательских операций с криптовалютами на предмет их соответствия нормам борьбы с отмыванием денег.
В начале января стало известно, что Комиссия по финансовым услугам (FSC) совместно со Службой по финансовому контролю (FSS) проверяют шесть банков страны: NH Bank, Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Woori Bank, Korea Development Bank, а также старейший в Корее Shinhan Bank.
Как сообщил глава FSC Чой Йонг-Ку, главная цель – проверить соблюдение банками правил по противодействию отмыванию денег и точной идентификации владельцев счетов. По данным на декабрь 2017 года, число банковских виртуальных счетов, связанных с криптовалютными биржами, достигло 111, а объем средств на них составил 2 триллиона вон ($1,8 миллиарда).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал: новости и аналитика из первых рук!
