Министерство юстиции США запрашивает у Glencore документы о посреднических компаниях, с которыми крупнейший в мире сырьевой трейдер работал в Демократической Республике Конго, Венесуэле и Нигерии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Расследование напрямую не связано с собственной деятельностью Glencore или ее топ-менеджеров, отметили собеседники агентства.
"Расследование сосредоточено на посредниках", - сказал один из источников. Банкир, работающий с Glencore, также заявил, что основное внимание уделяется трем фирмам-посредникам.
Ссылки по теме
- Запрос Минюста США спровоцировал падение акций Glencore
- Glencore объявила о выкупе акций на $1 млрд
- СМИ: глава Glencore намерен уйти в отставку в ближайшие годы
Власти США расследуют предполагаемый подкуп бывшего министра и предполагаемое отмывание денег связанными с ней лицами.
Glencore покупал нефть у Atlantic Energy Brass Development, дочерней компании Atlantic Energy Holdings.
Что касается Конго, власти США запросили у Glencore документы, касающиеся израильского миллиардера Дэна Гертлера. Минюст также заинтересовался документами Glencore, которые касаются деятельности торговой компании Helsinge Inc, зарегистрированной в Майами, в Венесуэле, утверждают источники Reuters.
Как сообщали "Вести.Экономика", 3 июля Glencore сообщил, что получил от Министерства юстиции США запрос на предоставление документов об операциях в Нигерии, Демократической Республике Конго и Венесуэле с 2007 г. по настоящее время.
Действия Минюста были связаны с проверкой соблюдения закона о противодействии коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и законов США, касающихся отмывания денег.
Сообщения о запросе Минюста спровоцировали падение акций Glencore на 13%.
