InvestFuture

Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций

Просмотры: 812
Оцените материал:
(оценок: 47, среднее: 4.53 из 5)

Методы размещение преступно полученных доходов с использованием традиционных финансовых организаций

смерфинг - превращение наличных денег в финансовые инструменты; обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства; обменные сделки - организованный обмен денег на купюры иного достоинства или другую валюту; структурирование операций с наличными деньгами; установление контроля над финансовыми учреждениями;

незаконное использование исключений из закона; использование корреспондентских отношений между банками; создание ложного бумажного следа; слияние законных и незаконных фондов; перевод преступно полученных денег за рубеж; использование "коллективных" счетов; использование транзитных счетов; механизм гарантии ссуды; (ссылки на части этого же файла)

Словарь терминов теневой экономики