API Bank оспорил в Верховном суде депозит нотариуса на более 176 млн рублей
Сербский API Bank подал в Верховный суд России кассационную жалобу на решения нижестоящих судов. Они отказались признать незаконными действия Агентства по страхованию вкладов как ликвидатора «Киви банка», которое перечислило причитающиеся API Bank средства на депозит нотариуса.
Кассационная жалоба поступила в Верховный суд 3 августа. API Bank оспаривал внесение на депозит нотариуса более 176 млн рублей. Банк просил обязать АСВ перечислить около 151 млн рублей по реквизитам, которые он представил при включении требования в реестр кредиторов, а также выплатить мораторные проценты, рассчитанные на дату фактического погашения задолженности.
Позиция судов
Арбитражный суд Москвы установил, что конечный бенефициар API Bank — Андрей Шляховой, который также является бенефициаром обанкротившегося банка «Агросоюз».
В деле о банкротстве «Агросоюза» к Шляховому предъявили требования о взыскании убытков. Суд принял обеспечительные меры и запретил «Киви банку» проводить расчеты с API Bank, кроме внесения средств на депозит нотариуса для их резервирования.
Суд отметил, что иначе полученные API Bank деньги «де-факто будут направлены Шляховому А.З., что существенно затруднит исполнение судебного акта о взыскании убытков». Временный запрет на распоряжение имуществом «позволит избежать ситуации, когда средства, полагающиеся кредиторам ООО "КБ "Агросоюз", будут сокрыты».
Апелляционный и окружной суды поддержали позицию первой инстанции.
Ликвидация «Киви банка»
В ноябре Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление АСВ о завершении ликвидации «Киви банка». Представитель АСВ сообщил в суде, что банк погасил всю задолженность. Общий размер требований превышал 20 млрд рублей.
Банк России отозвал лицензию у «Киви банка» в феврале 2024 года. На тот момент банк занимал 89-е место в российской банковской системе по величине активов. ЦБ среди причин назвал систематические нарушения требований антиотмывочного законодательства.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!