Банк России планирует выпустить рекомендации банкам по контролю наличных
Банк России планирует выпустить рекомендации банкам по усилению контроля за наличными у клиентов.
В сегментах бизнеса с большим объемом наличных комплаенс должен быть усилен, заявил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Богдан Шабля.
Рекомендации предназначены для банков.
По словам Шабли, банкам следует содержательно проверять источники происхождения финансового положения и не допускать легализации денежных средств неустановленного происхождения.
Он отметил, что риск состоит в использовании кредитных организаций для легализации наличных денежных средств неустановленного происхождения.