Банки усилили проверки операций юрлиц с криптовалютой и USDT
Отдельные крупные банки стали чаще запрашивать у клиентов-юрлиц пояснения об экономическом смысле операций с криптовалютой и стейблкоинами, включая USDT. Банки также интересуются информацией о контрагентах, с которыми компании взаимодействуют в этой сфере.
Первым о таких запросах сообщил криптоэксперт Виктор Першиков. По его словам, за последние дни несколько российских банков, обслуживающих внешнеэкономическую деятельность, направили подобные вопросы клиентам.
Дополнительную информацию запрашивали в том числе у компаний, которые не участвуют в экспериментально-правовом режиме, позволяющем ограниченному кругу юрлиц использовать цифровые валюты в расчетах по внешнеторговым контрактам. Источник на банковском рынке подтвердил, что такие запросы направили как минимум два банка, обслуживающих ВЭД. В Совкомбанке сообщили, что среди клиентов есть компании, у которых частично запрашивали подобную информацию.
В бизнес-объединениях подтвердили, что такая тенденция появилась, но запросы банков пока не носят массового характера. РБК направил запросы крупным банкам, обслуживающим ВЭД, а также в Росфинмониторинг и Банк России.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!