Госдума борется с незаконными финансовыми операциями
Депутаты Госдумы приняли законопроект, направленный на противодействие незаконным финансовым операциям.
Законопроект был разработан правительством РФ в целях повышения прозрачности финансовой деятельности, включая противодействие уклонению от налогов с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок.
Проект закона вводит понятие бенефициарного владельца. Под ним понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.
В рамках нового закона компании должны будут предоставлять информацию о своих бенефициарах организациям, осуществляющим финансовые операции.
В законопроекте расширен список организаций, которые подлежат обязательному контролю, а также содержит нормы, направленные на исключение возможности регистрации фирм-однодневок.