Киргизия усиливает контроль над операциями с рублями для борьбы с отмыванием денег
Национальный банк Киргизии усилил контроль над операциями коммерческих банков с наличными российскими рублями, стремясь обеспечить соблюдение законодательства по борьбе с финансированием преступной деятельности и легализацией преступных доходов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте финансового регулятора.
Усиление контроля
Документ подчеркивает, что для обеспечения безопасности и надежности банковской системы Киргизии, а также для усиления мониторинга операций с наличной иностранной валютой, включая российские рубли, Национальный банк постановляет: «Коммерческим банкам Кыргызской Республики усилить контроль за операциями с наличной иностранной валютой (с российскими рублями) в части соблюдения законодательства по противодействию финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов».
В рамках этих мер финрегулятор обязал коммерческие банки ежедневно предоставлять информацию по операциям клиентов с наличной российской валютой, если сумма операций превышает 5 миллионов рублей в течение одного дня.
«Правление коммерческого банка несет ответственность за обеспечение исполнения требований настоящего постановления», — подчеркивается в документе.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!