Минфин вводит уголовную ответственность для работников иностранных банков в России
Министерство финансов Российской Федерации направило в правительство законопроект, который устанавливает уголовную ответственность для работников филиалов зарубежных банков в случае фальсификации финансовых документов и ряда других нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Содержание законопроекта
В соответствии с законопроектом, предусмотрено введение уголовной ответственности для сотрудников филиалов иностранных банков за подделку документов учета и отчетности финансовых организаций. Также ответственность предусмотрена за выполнение валютных операций по переводу средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также за незаконные действия в отношении имущества, которое подвергнуто описи или аресту, либо подлежит конфискации.
Минфин отметил, что аналогичная ответственность распространяется и на сотрудников российских банков.
Контекст и предыстория
С 1 сентября 2024 года в силу вступил закон, который позволяет иностранным банкам открывать на территории России свои филиалы. До этого времени иностранные финансовые учреждения могли иметь в России только дочерние банки и представительства, но теперь им разрешено открывать по одному филиалу.
Заместитель министра финансов Иван Чебесков ранее в прошлом году заявил, что несколько зарубежных банков выразили заинтересованность в открытии филиалов в России, однако их планы зависят от "геополитических решений".
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в апреле прошлого года сообщила, что Банк России ведет "некоторые" переговоры с иностранными банками по открытию филиалов, однако, по ее словам, раскрывать подробности пока преждевременно.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!