Объем подозрительных операций сократился на 35%
Объем подозрительных операций в первом полугодии 2026 года сократился на 35%.
Обналичивание в банковском секторе уменьшилось более чем вдвое, до 7,4 млрд рублей. Объем аналогичных операций вне банковского сектора изменился незначительно и составил 8 млрд рублей. Подозрительные операции с признаками вывода денег за рубеж снизились на 35%, до 5,5 млрд рублей.
Снижению подозрительных операций способствует созданная в 2022 году платформа «Знай своего клиента». Ее сведения используют в процедурах противолегализационного контроля. За четыре года работы платформы кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 тыс. недобросовестных субъектов с высоким уровнем риска.
Объем подозрительных операций подставных физических лиц — дропов в первом полугодии сократился примерно на треть. Дропы обеспечивают расчеты нелегальных криптообменников и онлайн-казино.
Что это значит для вас
Для частных лиц это означает снижение объема подозрительных операций и более жёсткий контроль счетов с высоким уровнем риска. Платформа «Знай своего клиента» используется в противолегализационном контроле, поэтому операции могут ограничиваться при отнесении субъекта к недобросовестным с высоким уровнем риска.