ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом — это организации, перечисленные в ст. 5 Закона о противодействии легализации доходов.
К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся: 1) кредитные организации; 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 3) страховые и лизинговые компании; 4) организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществ ляющие перевод денежных средств; 5) ломбарды.
Подпишитесь на рассылку