Прозрачный блокчейн выявил связь мошенников с иностранной биржей
Расследование криптомошенничества
Сервис криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» помог установить связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей, сообщила официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова.
«С использованием сервиса криптовалютных транзакций "Прозрачный блокчейн" аналитики Росфинмониторинга установили связь фигурантов уголовного дела о мошенничестве с иностранной криптовалютной биржей. Раскрыть преступление помогли данные Росфинмониторинга, полученные в результате анализа криптовалютных транзакций с помощью специального программного обеспечения. Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы», — рассказала она.
Сотрудники ФСБ России и МВД пресекли работу девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж. В ведомстве добавили, что силовики задержали более 20 сотрудников незарегистрированных пунктов обмена криптовалюты. Через эти пункты украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан при дистанционном мошенничестве.
Также задержали пособников, которые работали курьерами: они получали деньги от обманутых граждан и передавали их в криптообменники для дальнейшего направления на Украину, уточнили в финразведке.
Контроль с 1 сентября
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что с 1 сентября правоохранительные органы будут усиленно контролировать такие случаи.
«Очевидно эта схема распространена. При этом погоня за легким заработком она тоже толкает, скажем так, отчаянных или неграмотных лиц на такие действия, поэтому к сожалению это есть. Ну и тот закон, который мы приняли, он вступает в действие с 1 сентября, он позволяет, на мой взгляд, освободить орудия и силовиков, поскольку те, кто будет работать в легальном поле в рамках закона, они не будут в центре внимания силовых структур», — заключил он.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!