Росфинмониторинг усиливает контроль за операциями с драгметаллами с 20 августа
Росфинмониторинг расширяет контроль за операциями с драгоценными металлами и камнями. С 20 августа 2025 года вступают в силу новые поправки к закону, касающиеся противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Теперь в список подконтрольных операций добавлены зачисления и списания денежных средств на счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий и лома данных товаров.
Также под контроль попадают операции физических лиц, связанные с покупкой или продажей инвестиционных драгметаллов, включая инвестиционные монеты, а также обработанные природные алмазы.
Кроме того, индивидуальные предприниматели и юридические лица также должны будут отчитываться о покупке или продаже драгметаллов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов в банках.
Согласно новым правилам, банки обязаны направлять сведения о таких операциях, сумма которых превышает 1 миллион рублей, в Росфинмониторинг.
Как отметили в Росфинмониторинге, изменения в перечне контролируемых операций обусловлены рисками использования драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Вместе с тем, некоторые операции на сумму свыше 1 миллиона рублей исключены из списка контролируемых. К ним относятся внесения наличных средств физическими лицами в уставный капитал компаний, а также получение физлицом денег по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!