Россия вводит строгие требования идентификации на крипторынке
Новые требования к крипторынку
В России вводятся новые требования для участников криптовалютного рынка, обязывающие проводить полную идентификацию клиентов. Эти меры распространяются как на новых, так и на существующих участников рынка, включая брокеров и доверительных управляющих. Все сведения о клиентах, их представителях и бенефициарах должны быть направлены в Росфинмониторинг. Такое заявление сделала Влада Корчагина, советник директора службы, в ходе конференции "Цифровые активы в России".
Законопроект о цифровой валюте
В апреле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", который создаст правовую основу для легального обращения криптовалют в России. По словам Корчагиной, документ уже находится на завершающей стадии разработки. Основной принцип регулирования — риск-ориентированный подход, поскольку криптосфера признана высокорисковой в рамках национальной оценки рисков.
Обязанности участников рынка
Участникам криптовалютного рынка предстоит выполнять антиотмывочные требования, включая полную идентификацию клиентов. Это подразумевает сбор и передачу сведений о клиентах, их представителях и выгодоприобретателях. Такие требования также касаются действующих участников рынка капитала, которые планируют операции с криптовалютой. Брокеры и доверительные управляющие, которые ранее проводили упрощенную идентификацию, должны будут "доидентифицировать" клиентов для соответствия новым нормам.
Адаптация к новым условиям
В связи с новыми обязанностями потребуется адаптация участников рынка. Корчагина отметила, что цифровые депозитарии и криптообменники смогут делегировать задачу идентификации другим финансовым организациям, таким как банки и профессиональные участники рынка ценных бумаг. Это должно упростить выполнение новых требований.
Информирование о крупных операциях
Участники крипторынка обязаны будут информировать Росфинмониторинг о любых операциях, превышающих 1 млн рублей. Банк России также предоставит цифровым депозитариям доступ к платформе "Знай своего клиента". Это позволит депозитариям получать информацию об оценке клиентов и принимать меры в отношении высокорисковых клиентов, что подчеркнула Корчагина в своём выступлении.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!