Семьи жертв 7 октября обвинили Binance и CZ в содействии платежам для ХАМАС
Семьи жертв атак 7 октября 2023 года подали иск против основателя Binance Чанпэна Чжао и самой биржи. Они обвиняют компанию в содействии финансовым операциям ХАМАС и другими запрещёнными группировками, утверждая, что Binance могла знать о подозрительных транзакциях.
Семьи жертв 7 октября подали иск против CZ и Binance: их обвиняют в содействии платежам ХАМАС
В США подан новый иск против основателя Binance Чанпэна Чжао (CZ) и самой биржи, сообщают в FT. Семьи американцев, погибших или пострадавших в атаках 7 октября 2023 года, утверждают, что компания «знала или должна была знать» о переводах, связанных с ХАМАС и другими запрещёнными в США группировками.
Обвинения в содействии террористическим группировкам
По их словам, через Binance с 2023 года могли пройти более $50 млн транзакций, связанных с ХАМАС, «Хезболлой» и структурами Корпуса стражей исламской революции Ирана. В иске также говорится, что собственные кошельки Binance якобы отправили свыше $300 млн на адреса, упомянутые в расследованиях, до атаки и $115 млн — после.
Реакция Binance и предыстория
Это обвинения шире тех, что фигурировали в уголовном деле и других исках. Ранее CZ признал только нарушение требований по борьбе с отмыванием средств (без обвинений в мошенничестве) и получил четыре месяца тюрьмы, после чего был помилован Дональдом Трампом. Binance уже заявляла в судах по другим делам, что не имела «особых отношений» с ХАМАС и соблюдала международные санкции. После атаки Израиля компания заморозила ряд аккаунтов по запросам правоохранителей.
Новый иск и позиция истцов
В новом иске утверждается обратное: по мнению истцов, биржа «обеспечивала инфраструктуру», которая позволяла преступникам и террористическим группировкам переводить крупные суммы. Binance и CZ пока не прокомментировали обвинения.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
