ЦБ предупреждает: криптообменники и казино могут втянуть в преступление
Центробанк России бьёт тревогу: теневые криптообменники и нелегальные казино могут втянуть вас в преступные схемы, грозящие блокировками счетов и уголовным преследованием. Почему обычные пользователи оказываются в центре финансовых «треугольников» и как этого избежать — в нашем разборе.
В последнее время Центробанк России усилил внимание к схемам с криптообменниками и онлайн-казино, которые могут привести обычных граждан к непредвиденным проблемам с законом. Использование нелегальных площадок повышает риск оказаться втянутым в расчёты с преступниками, что чревато блокировками счетов и даже уголовной ответственностью.
Опасности, о которых стоит знать
покупая криптовалюту на теневой платформе, вы можете стать участником "треугольника": перевести деньги на карту человека, связанного с терроризмом, и не подозревать об этом;
при выводе выигрыша из нелегального казино деньги могут поступить от покупателей наркотиков, а ваша карта окажется в цепочке нелегальных расчётов.
Из-за таких ситуаций банки блокируют счета, а владельцы карт могут столкнуться с проблемами и даже уголовным преследованием. Центробанк настоятельно рекомендует избегать нелегальных интернет-площадок.
Однако легальных он пока не создал...
Кроме того, торговать криптоинструментами разрешено только квалифицированным инвесторам, что отправляет обычных пользователей на теневой рынок — в те самые «треугольники».
Возможно, вместо того, чтобы только предупреждать, стоило бы разработать механизмы защиты для тех, кто случайно оказался втянут в мошеннические схемы — чтобы потерпевших не считали преступниками, а помогали им.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!