Unicredit подозревается в сделках с Ираном
Крупнейший итальянский банк Unicredit подозревается в проведении незаконных операций с Ираном, власти США начали расследование. Это уже четвертый банк за последние два месяца, которому вменено подобное нарушение.
Самый большой банк Италии по размеру активов - Unicredit - подозревается в том, что проводил операции с Ираном в обход санкций США, пишет Financial Times. Это следует из документов, опубликованных самим банком.
В то время как в бумагах банка не называется страна, с организациями которой производились сделки, источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что из расследования однозначно вытекает, что речь идет об Иране. О размере возможного штрафа можно только гадать.
В то время как власти США начали мониторить сделки Unicredit еще 7 месяцев назад, до настоящего момента банку удавалось избежать огласки.
Этот случай является последним из серии недавних, когда власти США обвинили европейские банки в незаконных операциях с Ираном.
Ссылки по теме Спектакль со StanChart: гнев Минфина и произвол DFS
Менее недели назад выяснилось, что Штаты ведут расследование в отношении Royal Bank of Scotland. Ранее в этом месяце Standard Chartered согласился заплатить $340 млн Нью-Йоркскому департаменту финансовых услуг в качестве штрафа за транзакции на сумму $250 млрд с Ираном в обход санкций. Власти США предъявили обвинения банку еще в начале июня.