InvestFuture

Мошенничества с дорожными чеками

Просмотры: 655
Оцените материал:
(оценок: 50, среднее: 4.42 из 5)

Мошенничества с дорожными чеками

Мошенничество, связанное с дорожными чеками, часто осуществляется путем утаивания денежных переводов в компанию, для которой выписывались дорожные чеки. В международной практике встречаются случаи, когда банковский работник выписывает чеки на себя и затем их обналичивал. Недостача покрывается из доходов, полученных от дополнительной продажи чеков.

Для предупреждения этого вида мошенничества не следует позволять хранить дорожные чеки у лица, которое их выписывает. Можно также порекомендовать выписывать чеки только в тех случаях, когда оплата подтверждена.

Справочник по нестандартным методам бизнеса и экономическим мошенничествам