InvestFuture

Ссуды под фальшивые счета дебиторов

Просмотры: 599
Оцените материал:
(оценок: 41, среднее: 4.54 из 5)

Ссуды под фальшивые счета дебиторов

Указанный метод применяется при выдаче ссуд под залог средств на счетах получателя ссуды. В этом случае есть возможности злоупотреблений путем выписки фальшивых счетов-фактур. Для предотвращения мошенничества банк должен удостовериться в подлинности счетов дебиторов.

Справочник по нестандартным методам бизнеса и экономическим мошенничествам