Арбитражный суд Москвы арестовал активы "Трансбункера" по иску прокуратуры
Арбитражный суд Москвы постановил наложить арест на имущество компании "Трансбункер групп лимитед", специализирующейся на бункеровке судов, и структур, связанных с ней, по иску Генеральной прокуратуры. В судебных документах, с которыми ознакомились журналисты, указано, что заявление заместителя Генерального прокурора, представляющего интересы Российской Федерации, было частично удовлетворено. Арест наложен на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее "Трансбункер групп лимитед ДМСС", ООО "Трансбункер-шиппинг", ООО "Трансбункер-новороссийск", ООО "Новороссийский топливный терминал", МК ООО "Калифорния инвестментс", а также Иосифу Сандлеру, Сергею Пугачеву и Елене Завьяловой. Включены транспортные средства и морские суда, находящиеся у третьих лиц или зарегистрированные на них. Арест активов компании был произведен в рамках иска Генеральной прокуратуры, направленного против "Трансбункера" и его основателей — Иосифа Сандлера и Сергея Пугачева. РБК сообщает, что прокуратура требует признать недействительными сделки 2024 года по редомициляции холдинга и взыскать в доход государства имущество ответчиков. В деле участвуют 23 компании, а также Федеральная антимонопольная служба и Росимущество. Согласно иску, Генеральная прокуратура выявила случаи незаконного контроля стратегических предприятий иностранными структурами и вывод финансовых средств за пределы страны. На основании данных ФНС выяснилось, что с 2020 года было выведено 19,30 млрд рублей капитала "Трансбункера". "Трансбункер" является российской нефтяной компанией, лидером в сфере бункеровки судов, основанной в 1991 году. Основатели компании — Иосиф Сандлер и Сергей Пугачев, которые контролируют более 75% акций головной компании группы — Tanor SA. Оставшаяся часть акций принадлежит иностранным инвесторам, включая британскую компанию Daxin, партнера "Трансбункера".
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!