Арбитражный суд Москвы рассмотрит ликвидацию "Банка РМП" 3 июня
Арбитражный суд Москвы назначил дату рассмотрения заявления Банка России о принудительной ликвидации московского "Банка развития и модернизации промышленности" ("Банка РМП") на 3 июня. Это произошло после того, как в апреле у банка была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, как следует из материалов дела.
Заявление от Банка России поступило в суд 4 мая. Согласно действующему законодательству, Банк России обязан в течение 15 рабочих дней со дня отзыва лицензии у кредитной организации обратиться в суд с заявлением о ее принудительной ликвидации.
Причины отзыва лицензии
10 апреля Банк России лишил "Банк РМП" лицензии, так как банк не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Центрального банка. В связи с этим регулятор применял соответствующие меры к банку на протяжении последнего года.
Было отмечено, что кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В релизе Центрального банка было указано, что "Банк РМП" не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, а основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц.
Подозрительные операции
Ранее Банк России выявлял в деятельности "Банк РМП" сделки, которые имели признаки вывода активов. Как отмечал регулятор, "кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе".
Кроме того, Банк России аннулировал лицензию "Банка РМП" на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. По величине активов эта кредитная организация занимала 292-е место в банковской системе России.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!