Банк России выпустил рекомендации по крупным операциям с наличными
Банк России выпустил методические рекомендации по проверке источников средств при крупных операциях с наличными.
Рекомендации предусматривают, что кредитные организации будут определять источник средств при крупных операциях с наличными. Эти меры нужны для своевременного выявления подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов, включая введение теневой наличности в легальный оборот.
Для граждан меры ориентированы на операции с наличными от 5 млн рублей однократно или суммарно в месяц. По данным Банка России, они касаются узкого сегмента клиентов банков и не затрагивают добросовестных граждан.
Документ объединяет ранее изданные рекомендации по этой тематике, поэтому прежние рекомендации отменяются.
