Банки блокируют счета за переводы людям без финансовых отношений за полгода
Перевод денежных средств человеку, с которым не было финансовых отношений в течение последних шести месяцев, может привести к блокировке счета в России. Об этом сообщил Дмитрий Пашин, адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов "Клишин и партнеры".
"Подозрение у банков вызывает ... перевод денег человеку, с которым ни разу за последние полгода не было финансовых взаимоотношений", — отметил он, добавив, что за день до такой операции должен был быть значительный перевод самому себе из другого банка.
Он подчеркнул, что это важно в свете многочисленных случаев, когда граждане переводят свои накопления на счета мошенников, с которыми у них ранее не было финансовых контактов.
Ранее адвокат сообщал агентству, что нетипичное поведение клиентов может стать причиной блокировки переводов. Банки могут насторожить необычный объем транзакции, время ее проведения, а также устройство, используемое для операции.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!