Билайн заблокировал 6000 номеров, использованных в мошенническом дропперстве
В июне и июле 2025 года компания "Билайн" приняла меры по блокировке более 6000 телефонных номеров, которые использовались в мошеннических схемах, известных как дропперство. Директор по антифроду "Билайна" Петр Алферов объяснил, что преступники часто вербуют дропперов из групп населения, находящихся в уязвимой финансовой ситуации и подверженных психологическому влиянию, включая подростков, студентов и пожилых людей.
По информации Группы быстрого реагирования, "Билайн" с начала лета заблокировал значительное количество номеров, которые использовались для дропперства.
"Вербуя дропов, преступники обычно нацеливаются на людей, которые, с одной стороны, находятся в уязвимом финансовом положении, с другой - подвержены приемам психологической манипуляции. ... В первую очередь, в группу риска попадают подростки от 14 лет, студенты и пожилые люди", - отметил Алферов.
Мошенники используют цепочку дропов для отмывания украденных средств. Все, что необходимо от посредника, это банковская карта или номер телефона. Эксперт добавил, что для привлечения несовершеннолетних к подобным действиям, аферисты могут предложить купить сим-карту для "друзей" или завести банковскую карту, которую затем следует передать кому-то. Также они могут попросить несовершеннолетнего получить деньги на свой счет и затем снять их в банкомате или передать курьеру.
Способы манипуляции могут быть различными: мошенники подают свои действия как случайность — например, ошибочный перевод денег, за возврат которого обещают процент, или как возможность совершить добрый поступок, получив при этом легкий заработок. В некоторых случаях преступники используют шантаж, вынуждая детей к незаконным операциям, угрожая последствиями, связанными с переводами денег в Украину. Тем не менее, вне зависимости от метода привлечения к дропперству, ребенок может стать соучастником преступления, добавил Алферов.
Он также напомнил, что дропперы теперь могут быть привлечены к уголовной ответственности. За передачу доступа к своему счету или участие в незаконных операциях предусмотрен штраф до 300000 рублей или до трех лет лишения свободы. За использование чужого счета штраф может достигать 1000000 рублей, а срок лишения свободы — шести лет.
“Кроме того, если человек, у которого были украдены деньги, подаст в суд на возмещение ущерба, ответчиком будет считаться дроп. Среди сравнительно небольших неприятностей — плохая репутация в глазах банка, из-за которой он сможет блокировать подозрительные операции. А еще клиент, подозреваемый в дропперстве, может попасть в специальный реестр ЦБ и потерять доступ к онлайн-банкингу”, - добавил эксперт.
Алферов также поделился рекомендациями по предотвращению попадания в ловушки мошенников. В первую очередь, не следует передавать персональные банковские продукты и продукты операторов другим лицам, называть данные своей банковской карты и коды безопасности, а также переводить деньги на неизвестные номера. В случае поступления неожиданных переводов из незнакомых источников, стоит обратиться в банк.
“Объясните детям: нет ничего стыдного в том, чтобы поверить мошенникам, это может произойти с каждым. Главное - не бояться, не молчать и сразу обращаться к взрослым. Чем дольше человек общается с аферистами, тем больше вероятность тяжелых проблем и потерь”, - подытожил Алферов.
