Бюрократия тормозит борьбу с транснациональной преступностью и мошенничеством
В борьбе с международными мошенническими схемами основное препятствие заключается в сложной бюрократии, которая затрудняет взаимодействие между надзорными службами. Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга, подчеркнул, что антиотмывочные ведомства различных стран должны пересмотреть свои подходы к работе.
Транснациональная преступность и бюрократические барьеры
"К сожалению, все больше и больше организованная преступность становится транснациональной, это международная преступность", — отметил Чиханчин на пленарной сессии Международного форума надзорных органов и частного сектора "Разумный баланс и доверительный диалог".
Он подчеркнул, что преступный мир может в считанные секунды осуществлять операции по всему миру, в то время как надзорные органы зачастую погрязают в бюрократических процессах: "Мы же иногда находимся в режиме бюрократических отношений: переписываемся, договариваемся о чем-то, обсуждаем. А операция уже ушла".
Чиханчин также отметил необходимость улучшения взаимодействия между контрольными органами и частным сектором, а также содействия правоохранительным органам, возможно, предоставляя им каналы связи, которые уже существуют.
"Если в силу разных обстоятельств нет возможности у одной структуры — участника антиотмывочной системы получить информацию, коллеги из системы антиотмывочной должны помочь", — добавил он.
Технологические уязвимости и их последствия
Исполнительный секретарь региональной антиотмывочной группы для стран Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ) Сулиман Алджабрин отметил, что в мире существует ограниченное количество поставщиков ключевых технологий. "Таким образом, преступникам больше нет необходимости взламывать информсистемы финансовых учреждений, им достаточно взломать информсистему облачного провайдера, если у него есть какие-то уязвимости", — сказал он.
Алджабрин подчеркнул важность обеспечения безопасности на всех этапах: "Наша задача думать не только об информбезопасности на первом этапе, но и над тем, чтобы вся цепочка информационной безопасности была одинаково сильной".
По его словам, преступники часто используют высокие технологии более эффективно, чем надзорные органы. "Наша задача — делать так чтобы и на нашей стороне были соответствующие технологические возможности", — заявил Алджабрин.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!