ФАТФ может исключить Монако, Болгарию и Кот-д'Ивуар из «серого» списка
ФАТФ может исключить Монако, Болгарию и Кот-д'Ивуар из «серого» списка юрисдикций, находящихся под усиленным контролем организации, в следующем месяце, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Монако включили в «серый» список в июне позапрошлого года. По данным источников Bloomberg, представители парижского наблюдательного органа отметили значительный прогресс страны.
Официальное решение может быть принято 30 октября — в последний день следующего пленарного заседания ФАТФ в Париже. При этом окончательных решений пока не принято, сообщили источники агентства.
Представитель ФАТФ отказался комментировать Bloomberg возможные решения по спискам.
ФАТФ ведет списки стран, которые, по оценке организации, создают риски отмывания денег и финансирования терроризма. В «черный» список входят государства, в отношении которых ФАТФ призывает применять контрмеры. «Серый» список включает юрисдикции под усиленным контролем организации.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!