Финансовые пирамиды в России маскируются под брокеров и обманывают на миллиарды
Организаторы финансовых пирамид в России изменили свои тактические подходы — теперь они выдают себя за брокеров, предлагая россиянам возможность заработка на криптовалюте и ценных бумагах. Ущерб от одной такой схемы может достигать 1,00 миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Что касается группировок, которые действуют по типу финансовых пирамид, то они сменили тактику. Если ранее они убеждали взять кредит, предлагая взамен вознаграждение и обещали погашение, то теперь они маскируются под псевдоброкеров, предлагая якобы выгодное участие в торгах криптовалютой или ценными бумагами. Мы подсчитали, что в среднем — одна такая пирамида обманывает россиян на один миллиард рублей», — сказал он.
Борьба с финансовыми мошенниками
В течение года сотрудники службы безопасности Сбербанка выявили 38 подобных структур и, совместно с правоохранительными органами, оперативно пресекли их деятельность.
Банк активно использует передовые технологии в борьбе с преступностью. В частности, применяются модели искусственного интеллекта и сложные алгоритмы, которые кардинально меняют подход к расследованиям.
«Наши решения позволяют как предвидеть угрозы, так и оперативно раскрывать преступления. Например, мы используем алгоритмы, анализирующие гигантские объёмы данных, которые способны выявлять связи между подозреваемыми, устанавливать их роль в преступной схеме», — пояснил Кузнецов.