Генпрокуратура требует вернуть 105,0 млн рублей от Rietumu Banka через суд
Арбитражный суд рассматривает иск Генпрокуратуры о взыскании активов Rietumu Banka
Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение уточненного иска Генеральной прокуратуры России. В данном иске, помимо требования вернуть в доход государства имущество, принадлежащее латвийскому Rietumu Banka через российскую компанию "КИ Инвест", также добавлены новые требования к нескольким российским юридическим лицам. По мнению истца, "КИ Инвест" выводит средства из России в Латвию. В первоначальном иске среди ответчиков значились Банк Латвии, Rietumu Banka, его российское представительство и RB Investments, дочерняя компания Rietumu Banka, которая является единственным участником "КИ Инвест".
Требования Генпрокуратуры
В своем иске Генпрокуратура требует признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвест". Также истец настаивает на возврате более 105 миллионов рублей, перечисленных банку, и взыскании 100% долей "КИ Инвест". На заседании в среду представитель Генпрокуратуры представил уточненный иск, в котором были выявлены новые активы, принадлежащие Rietumu Banka. Теперь истец требует взыскать в доход России еще 12 юридических лиц, включая ОАО "Новомосковский технопарк". Эти компании обременены залогами в пользу латвийского банка и осуществляют платежи в обход установленных ограничительных мер со стороны государства.
Дополнительные ответчики и новые активы
В результате, Генпрокуратура добавила в перечень ответчиков собственников российских компаний, среди которых несколько иностранных юридических лиц и физические лица, считающиеся "номинальными владельцами активов Rietumu Banka". Компании, изъятия которых добивается истец, привлечены к делу в качестве третьих лиц. Представитель Rietumu Banka выразил возражения против принятия уточненного иска, указывая на наличие "абсолютно новых обязательств" в документе и изменение предмета и оснований иска. Суд отложил предварительные слушания на 19 ноября.
Недвижимость и схема вывода средств
Согласно исковому заявлению, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", которая является номинальным владельцем недвижимости, принадлежащей банку. В состав этих активов входят земельные участки площадью более 1,24 гектара, а также здания и помещения коммерческого назначения размером свыше 13,8 тысячи квадратных метров в Москве и Подмосковье. Истец утверждает, что банк организовал схему вывода за границу доходов от аренды этих объектов, обходя российские антисанкционные меры. Для реализации данной схемы использовался кредитный договор 2016 года, выплаты по которому были продлены до 2030 года.
Вывод средств и обеспечительные меры
По данным прокуроров, с 2022 по 2024 год "КИ Инвест" вывела за границу более 806 тысяч евро и свыше 30 миллионов рублей, что в сумме составляет более 105 миллионов рублей. На февраль 2025 года общий долг составил около 21,5 миллионов евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за границу. Суд ранее уже принял обеспечительные меры, арестовав активы Rietumu Banka и его дочерних компаний на территории России.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!
