Госдума утвердила новые правила идентификации выгодоприобретателей НПО
Уточнения в правилах идентификации выгодоприобретателей
Государственная Дума утвердила закон, который вносит корректировки в порядок идентификации выгодоприобретателей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) и долгосрочных сбережений, оформленных в пользу третьих лиц. Это нововведение направлено на улучшение процедур, связанных с идентификацией.
Основные изменения в процедуре идентификации
Согласно новому закону, финансовые учреждения обязаны проводить идентификацию выгодоприобретателей перед началом выплат по указанным договорам, а не в момент их подписания. Эти изменения соответствуют текущим нормам, применяемым к договорам страхования.
Исключения из новых правил
Закон предусматривает исключение для случаев, когда у организации, проводящей операции с денежными средствами или имуществом, возникают подозрения в том, что данные операции могут быть связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.
Вступление закона в силу
Новый закон вступит в действие через 10 дней после его официального опубликования, что позволит финансовым организациям подготовиться к внедрению новых процедур.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: все главные новости о финансах, ничего лишнего!