Кассация Rietumu Banka оспаривает изъятие российских активов и недвижимости
Рассмотрение кассации Rietumu Banka
Арбитражный суд Московского округа 15 июня рассмотрит кассационную жалобу латвийского Rietumu Banka на решения двух судебных инстанций по иску Генпрокуратуры РФ. Эти судебные акты взыскали в доход государства компанию "КИ Инвест" и ряд других российских юридических лиц, которые, по данным истца, подконтрольны банку и владеют недвижимостью в России. В этот же день окружной суд изучит кассационные жалобы, поданные другими ответчиками и третьими лицами, связанными с делом. Заседание пройдет в рамках арбитражного процесса, который уже прошел первую и апелляционную инстанции и сейчас перешел на кассационный уровень.
Позиция Генпрокуратуры России
В Генпрокуратуре считают, что через компанию "КИ Инвест" из России в Латвию выводились денежные средства в интересах Rietumu Banka. По версии истца, структура владения активами позволяла банку контролировать российские компании и получать от них доход, несмотря на действующие в России антисанкционные меры. Ведомство настаивает, что использовались финансовые инструменты, которые фактически обеспечивали перевод значительных сумм за рубеж под видом исполнения кредитных обязательств. Такой подход, по мнению истца, нарушал ограничения, введенные в отношении трансграничных операций и расчетов с недружественными юрисдикциями.
Первоначальные требования по иску
Изначально, когда Генпрокуратура подала иск в августе прошлого года, она потребовала признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "КИ Инвестом". Речь шла о перечислении банку более 105 млн руб. в рамках этого договора, а также о взыскании в пользу Российской Федерации 100% долей компании "КИ Инвест" и указанной суммы. Таким образом, истец стремился одновременно лишить банк контроля над ключевым российским активом и вернуть в бюджет средства, которые, по его мнению, были выведены под видом кредитных платежей. Эти требования стали отправной точкой масштабного спора о судьбе недвижимости и корпоративных прав, связанных с Rietumu Banka.
Расширение перечня активов
Позже Генпрокуратура уточнила исковые требования, так как выявила дополнительные активы Rietumu Banka в России. Ведомство попросило взыскать в доход государства еще 12 юридических лиц, среди которых ОАО "Новомосковский технопарк" и ООО "Специализированный застройщик "Самолет-Марьино 1", а также другие компании. Юрист истца указал, что эти структуры владеют объектами недвижимости, находятся в залоге у латвийского банка и продолжают перечислять ему платежи, несмотря на ограничительные меры. По позиции Генпрокуратуры, такая схема позволяет банку получать доход из России и обслуживать свои интересы, обходя действующие антисанкционные правила.
Структура владения и недвижимость
Согласно материалам иска, Rietumu Banka через структуру RB Investments контролирует "КИ Инвест", который выступает владельцем значительного пакета недвижимости в России. В собственности компании находятся земельные участки площадью более 1,24 га, а также здания и помещения коммерческого назначения площадью свыше 13,8 тыс. кв. м в Москве и Подмосковье. Эти объекты приносят арендный доход и представляют собой ключевые активы, вокруг которых строится спор. Контроль через RB Investments, по данным истца, позволял банку управлять денежными потоками от аренды и формировать финансовые схемы, связанные с обслуживанием кредитного договора.
Схема вывода доходов
По утверждению истца, Rietumu Banka организовал схему вывода за рубеж доходов от аренды российской недвижимости в обход антисанкционных мер. Для этого использовался кредитный договор, по которому "КИ Инвест" выступал заемщиком, а платежи по долгу фактически служили каналом для перевода средств в пользу банка. Срок погашения задолженности продлили до 2030 года, что обеспечивало долгосрочный характер расчетов. Общий объем долга на февраль 2025 года составлял около 21,5 млн евро, и именно эти обязательства стали ключевым элементом претензий Генпрокуратуры к финансовой модели, выстроенной вокруг российских активов.
Решения нижестоящих судов
Арбитражный суд Москвы в декабре полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, поддержав требования о взыскании активов в доход государства. Апелляционная инстанция затем оставила это решение в силе, признав законными выводы суда первой инстанции. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поэтому детали судебных заседаний не раскрывали. При этом, помимо активов "КИ Инвеста", взыскание, по имеющимся данным, распространили на четыре земельных участка в Подмосковье общей площадью 3,5 га, квартиру в Москве, жилой дом, нежилое здание и объект незавершенного строительства в Барвихинском поселении. Эти объекты также вошли в контур спора о принадлежности и контроле со стороны латвийского банка.
Оценка ущерба Rietumu Banka
Rietumu Banka, комментируя в декабре принятое решение, заявил, что считает произошедшее несправедливым процессом. В банке оценили ожидаемый ущерб, равный стоимости недвижимости дочерней компании в России, в 16 млн евро. Эта сумма отражает, по мнению кредитной организации, масштаб потерь, связанных с утратой контроля над объектами коммерческой недвижимости и земельными участками. Для банка это не только прямой финансовый убыток, но и потеря долгосрочного арендного потока, который формировала российская недвижимость. Сейчас латвийская организация рассчитывает оспорить выводы нижестоящих инстанций в кассационном порядке и добиться пересмотра судебных актов.
Подписывайтесь на наш канал в MAX: все главные новости о финансах, ничего лишнего!