МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
Меры, направленные на противодействие легализации доходов — это меры, установленные в ст. 4 Закона о противодействии легализации доходов.
К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, относятся: — обязательные процедуры внутреннего контроля; — обязательный контроль; — запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; — иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Подпишитесь на рассылку