Меры предупреждения и пресечения легализации доходов от криминальной экономической деятельности
Меры предупреждения и пресечения легализации доходов от криминальной экономической деятельности — это определение понятия легализации (отмывания) доходов, как деятельности по приданию правомерного вида доходам, полученным преступным путем.
1. определение понятия легализации (отмывания) доходов, как деятельности по приданию правомерного вида доходам, полученным преступным путем; 2. признание преступлением любых действий по легализации (отмыванию) финансовых средств, полученных преступным путем, с установлением соответствующей ответственности и конфискацией таких средств. 3. установление требований по регистрации некоторых видов финансовых операций и идентификации лиц, их совершающих, а также требований к хранению этих материалов; 4. использование широкого понятия финансовой операции, охватывающего операции с деньгами, ценными бумагами, имуществом, имущественными правами, а также удостоверение и регистрацию таких операций; 5. применение широкого понятия организации, осуществляющей финансовые операции, в качестве которой должны признаваться не только кредитные организации, но и все другие хозяйствующие субъекты, а равно учреждения связи, игорные заведения и др.; 6. ограничение коммерческой и банковской тайны в целях получения информации, необходимой для выявления и пресечения действий по легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности; 7. установление ограничений на финансовые операции с наличными деньгами и перемещение наличных денег через таможенную границу; 8. введение категории финансовых операций, подлежащих особому контролю (подозрительных операций); 9. установление обязанности работников организаций, осуществляющих финансовые операции, сообщать уполномоченному органу о незаконных операциях и операциях, требующих особого контроля; 10. иммунитет работников организаций, осуществляющих финансовые операции, от ответственности за разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, при сообщении таких сведений уполномоченному органу в предусмотренных законом случаях; 11. установление ответственности работников организаций, осуществляющих финансовые операции: - за отказ от предоставления уполномоченным органам сведений о незаконных операциях: или операциях, требующих особого контроля; - за разглашение информации; о предоставлении таких сведений; - за невыполнение требование о регистрации финансовых операций и лиц, их совершающих а также за уничтожение таких документов; - за нарушение правил работа с наличными деньгами и др.